Bij een operatie tegen witwaspraktijken in 25 landen zijn wereldwijd 2.469 geldezels gearresteerd. Er werden 4.089 frauduleuze transacties geïdentificeerd waarbij 17,5 miljoen euro is onderschept. Dat maakte de Europese politiedienst Europol maandag bekend in een persbericht.
Aan de achtste editie van de Europese actie namen politie- en gerechtelijke diensten uit 25 landen deel, ondersteund door Europol, Eurojust, Interpol en de Europese bankenfederatie (EBF). Geldezels zijn personen die toestemming geven om (tegen een beloofde financiële beloning) tijdelijk grote bedragen op hun rekening te zetten, om geld wit te wassen. De praktijk is strafbaar.
Tijdens de operationele fase tussen half september en eind november 2022 werden 8.755 geldezels en 222 rekruteerders geïdentificeerd. Wereldwijd werden 2.469 personen gearresteerd en 1.648 strafrechtelijke onderzoeken ingesteld.
‘Het gebruik van geldezels is vooral wijdverspreid in cybercriminaliteit, waarbij de geldezel de opbrengsten uit hun rechtsgebied overmaken naar het thuisland van de crimineel’, luidt het.
Aan deze actie werd deelgenomen door Australië, Oostenrijk, Bulgarije, Colombia, Cyprus, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarije, Singapore, Hong Kong, Ierland, Italië, Moldavië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
