Er zijn nog nooit zoveel verdachte geldstromen blootgelegd in België als vorig jaar, goed voor meer dan 2,8 miljard euro. Daarbij heeft de antiwitwascel nog meer zwart geld dan misdaadgeld gedetecteerd. Dat schrijven De Tijd en De Standaard vrijdag.
Het afgelopen jaar hebben onder meer de banken, betalingsinstellingen, verzekeraars en notarissen een recordaantal verdachte geldtransacties aangegeven bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), beter bekend als de antiwitwascel. Ze deden samen 79.211 meldingen, bijna de helft meer dan in 2022 (53.923 meldingen).
Op basis van al die meldingen kon de antiwitwascel vorig jaar meer dan 3.000 dossiers samenstellen en doorspelen aan het gerecht. Daarbij is voor meer dan 2,8 miljard euro aan verdachte geldstromen gesignaleerd, een toename van bijna 800 miljoen euro ten opzichte van 2022.
‘Gerepatrieerde’ sommen
Een kwart van alle dossiers die de antiwitwascel doorspeelde aan het gerecht had betrekking op ernstige belastingfraude, goed voor bijna 1,2 miljard euro aan verdachte geldstromen. Twee jaar geleden was dat amper een half miljard euro. Die forse toename heeft onder meer te maken met grote sommen zwart geld die jaren in het buitenland verborgen waren en die vorig jaar tersluiks weer naar België gesluisd zijn.
In juni 2021 sommeerde de Nationale Bank de Belgische financiële instellingen om waakzaam te zijn wanneer grote sommen worden ‘gerepatrieerd’ waarop mogelijk geen of niet alle belastingen zijn betaald. Die verhoogde waakzaamheid laat zich nu voelen in de cijfers.
