Patokh Chodiev, de tweede rijkste Belg, oprichter offshorebank

10/04/13 om 09:27 - Bijgewerkt om 09:27

Bron: Trends

(Belga) De Belgische miljardair Patokh Chodiev was jarenlang eigenaar van een bank op de Cookeilanden. Die International Financial Bank Limited duikt nu ook op in het dossier Offshoreleaks. Dat schrijven Le Soir en De Standaard vandaag.

De miljardair van Oezbeekse origine maakte zijn fortuin in de Kazachse grondstoffenindustrie. Op de lijst van de rijkste mensen ter wereld van Forbes figureert Chodiev (60) op de 704e plaats met een fortuin van 2,1 miljard dollar (1,6 miljard euro). De man die in 1997 Belg werd en Waterloo als officiële woonplaats heeft, is zo de tweede rijkste Belg, na Albert Frère. Chodiev richtte op 3 april 1998 de bank in kwestie op, toen hij reeds in aanvaring was gekomen met het Belgische gerecht. Chodiev had nauwe banden met energiegroep Tractebel, waarvoor hij consultancyopdracten deed bij de aankoop van een pijpleiding in Kazachstan. Tractebel diende echter klacht in tegen Chodiev en twee zakenpartners. Begin 2011 werden ze door de Brusselse raadkamer doorverwezen op verdenking van witwassen en schriftvervalsing. Ze gingen echter een minnelijke schikking aan en betaalden 23 miljoen euro. Om zijn banklicentie te krijgen op de Cookeilanden, moest Chodiev enkele documenten kunnen voorleggen. Hij verkreeg de nodige papieren via het parket-generaal van Kazachstan. Het Belgische gerecht was toen reeds een onderzoek naar de man gestart. Dat alles blijkt uit het mailverkeer van het offshoredienstenbedrijf Trustnet waarop het onderzoeksjournalistennetwerk ICIJ beslag kon leggen. Het liep als snel mis gezien de banklicentie in 1999 reeds ingetrokken werd. In 2000 en 2001 zou er aan een vereffening gewerkt zijn, maar volgens de journalist van Le Soir die mee offshoreleaks uitspitte, is de bank ook nadien actief gebleven met dezelfde eigenaars: Chodiev en zijn twee zakenpartners. (Belga)

Onze partners