Alles over Openbaar Ministerie

Rabobank verdacht in witwasonderzoek

Rabobank is door het Openbaar Ministerie in Nederland als verdachte aangemerkt bij een onderzoek naar tekortschieten bij het tegengaan van witwassen en financiering van terrorisme. Dat bevestigt Justitie, maar over het strafrechtelijk onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan.

Jumbo-topman blijft langer vast als verdachte in witwaszaak

Jumbo-topman Frits van Eerd, de topman van de Nederlandse supermarktketen Jumbo, blijft langer vastzitten als verdachte in een witwaszaak. Het Openbaar Ministerie in Nederland meldde dat zijn inverzekeringstelling vrijdagmiddag door de rechter-commissaris in Assen getoetst is en door de officier van justitie is verlengd met maximaal drie dagen.

Top ABN Amro verhoord in witwasonderzoek

De voltallige raad van bestuur van ABN AMRO is afgelopen maanden door de Nederlandse Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) verhoord in het lopende witwasonderzoek. Tijdens de verhoren werden de bestuurders niet bepaald met fluwelen handschoenen aangepakt, melden ingewijden aan De Telegraaf.

ING zet mes in bonussen medewerkers na witwasschandaal

ING trof vorig jaar een megaschikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie na een witwasschandaal. Als gevolg daarvan zal de bonuspot 'aanzienlijk kleiner' zijn dan voor 2017. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse bank aan Het Financieele Dagblad.

Miljoenenschikking trekt winst ING omlaag

De nettowinst van ING is in het derde kwartaal flink gekelderd door de megaboete die de bank onlangs heeft gekregen. Zonder die flinke last ging het wel beter met het financiële concern. ING kreeg er wereldwijd ook weer veel klanten bij.

ING schikt voor honderden miljoenen met Nederlandse justitie

ING heeft in Nederland een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken. De Nederlandse bank is akkoord gegaan met de betaling van een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro aan de overheid. De financieel dienstverlener erkende tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen.

Meest gelezen