Alles over fraude

De Duitse autoriteiten hebben dinsdagochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt. Dat heeft een woordvoerder van het financiële concern bevestigd aan het Duitse persbureau dpa.

Voormalig VBO-topman Luc Vansteenkiste, die in 2013 zijn Fortis-proces afkocht, was betrokken in een zwartgeldcircuit bij Recticel.

De Zwitserse bank UBS heeft schuld bekend met betrekking tot de rol die de bank heeft gespeeld bij de manipulatie van het zogenoemde Libor-rentetarief.

De FOD Financiën zal op korte termijn achthonderd mensen in dienst nemen. Dat zijn er 700 meer dan de eerder beloofde 100.

De federale gerechtelijke politie Limburg onderzoekt een grootscheepse fraude met de installatie van zonnepanelen en de bijhorende keuringsverslagen voor de subsidieaanvragen van groenestroomcertificaten.

Febelfin, de federatie van de financiële sector, waarschuwt ondernemingen voor fraude met overschrijvingen.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor 'boiler room' fraude, een vorm van oplichting waarbij vaak telefonisch fictieve of waardeloze aandelen of financiële producten worden aangeboden.

Vijf internationale banken hebben een schikking van 2,6 miljard euro bereikt met toezichthouders in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. De banken werden beschuldigd van manipulatie van valutakoersen.

Edward Heerema, de Nederlandse topman van de rederij Allseas, was bijna 100 miljoen euro kwijt aan een Maltese oplichter. Dankzij de Britse politie bleef het verlies voor de Nederbelg - Heerema woont in Diest - beperkt tot 12 miljoen.

Een jaar na de start van een grootschalige onderzoek naar fraude met patenten door multinationale bedrijven bracht het fraudeonderzoek reeds 250 miljoen euro in het laatje van de BBI.

België heeft een laatste waarschuwing van de Europese Commisie gekregen over de manier waarop ons land het hoofd biedt aan sociale fraude.

het Franse BNP Paribas is in de VS veroordeeld tot een boete van 80 miljoen dollar. De bank had bewust oplichting met publieke steun gefaciliteerd, oordeelde de rechtbank.

De Franse autoriteiten hebben de grote Zwitserse bank UBS formeel beschuldigd van betrokkenheid bij belastingontduiking door rijke Franse burgers.

Credit Suisse geeft toe dat ze rijke Amerikaanse klanten heeft geholpen om belastingen te ontduiken. De Zwitserse bankreus gaat akkoord om een boete van 2,8 miljard dollar te betalen en moet daardoor geen extra maatregelen meer vrezen.

Fraude met bank- en kredietkaarten in Europa is in 2012 voor het eerst in vier jaar gestegen, hoofdzakelijk door een groter aantal aankopen op het internet. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Centrale Bank (ECB).

2,11 miljard euro heeft strijd tegen fraude opgebracht in 2012, het jaar waarin John Crombez er tegenaan ging. En neen, belastingontwijking zit niet in de incivieke genen van de Belgen.

Het door de affaire Johnny Thijs al fel geplaagde Bpost, moet zich in 2014 ook nog eens verantwoorden voor het gerecht in Brussel. Dat kon Trends vernemen in kringen van justitie. Aanleiding is een reeks klachten wegens fraude met facturen.

De Amerikaanse bank JP Morgan moet een boete moet betalen van 700 miljoen dollar (525 miljoen euro) in de zaak van het zogenaamde 'London Whale' , een handelaar die miljarden verloor.

De overheid heeft het eerste kwartaal van dit jaar al zo'n 1,75 miljoen euro kunnen recupereren dankzij de verscherpte maatregelen tegen misbruik met dienstencheques. Dat kan tot 8 miljoen euro oplopen.

In 2012 werden bijna 395.000 jaarrekeningen door ondernemingen ingediend bij de Nationale Bank van België (NBB). Nu blijkt echter dat lang niet iedere onderneming die daartoe verplicht wordt de jaarresultaten heeft ingediend, meldt B-information.