Alles over fiscale fraude

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) - of Antiwitwascel - heeft in 2014 21 procent meer meldingen van witwassen, ernstige fraude of financiering van terrorisme binnengekregen dan een jaar eerder. Dat blijkt uit het Activiteitenverslag 2014, dat ook nieuwe technieken om wit te wassen in kaart brengt.

De Belgische fiscus mag de gestolen bankgegevens gebruiken van alle Belgen met rekeningen bij HSBC in Zwitserland. Dat heeft de Antwerpse rechtbank beslist.

De landen van de G20 willen eind 2015 starten met de automatische uitwisseling van fiscale gegevens.

Drankencentrale Creve Drinks ontslaat als zijn personeel om geld te vinden om een groot fraudeproces af te kopen.

"In Limburg en Luik werd nog zelden een fiscale fraudeur gestraft", zei Karel Anthonissen, gewestelijk directeur van de Bijzonder Belastinginspectie op een spreekbeurt voor de International Fiscal Association.

"De parketten hanteren de willekeur bij het vervolgingsbeleid van fiscale fradeurs", zegt advocaat Michel Maus (Everest Law).

De Bijzondere Belastinginspectie (BIL) voert een grootscheeps onderzoek naar belastingfraude bij AD Delhaize. Vermoed wordt dat uitbaters een deel van hun omzet verborgen houden.

"Een aanval op correcte ondernemers", luidt de kritiek, en strijdig met de grondwet. Staatssecretaris John Crombez is niet onder de indruk: "We viseren enkel de bad guys".

In ons land bestaat sinds 2006 een permanent systeem waarbij berouwvolle belastingzondaars met hun zwart of grijs geld boven water kunnen komen om het te witten.

Z-Talk Goossens sprak met John Crombez (SP.A), de nieuwe staatssecretaris voor de bestrijding van sociale en fiscale fraude. Hij pleit ervoor om de boetes te verzwaren telkens men opnieuw tegen de lamp loopt.

Beide vakbonden vragen met aandrang dat middelen ter beschikking worden gesteld om de strijd tegen sociale en fiscale fraude in de bouw op een snelle en efficiënte manier aan te pakken.

De Gentse parketmagistraat Kristof Lammens pleit in het Rechtskundig Weekblad voor een wetswijziging die de verjaring in de meeste fiscale misdrijven feitelijk onmogelijk maakt.

Het Franse ministerie van Financiën zou de Belgische fiscale administratie inlichtingen gegeven hebben over 600 Belgen die op de zogenaamde HSBC-lijst staan en verdacht worden van fiscale fraude. Dat meldt de website van Trends-Tendances.

De inkomsten die de Belgische staat door belastingontduiking misloopt, moet volgens de socialistische vakbond ABVV geschat worden op zo'n 20 miljard euro. "Die 20 miljard euro betekent ongeveer 800 euro per maand extra voor iedere gepensioneerde", zei ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw maandag op een persconferentie.

De OESO en de Raad van Europa hebben een internationaal protocol opgesteld dat de strijd tegen fiscale fraude moet vergemakkelijken. Het nieuwe protocol schrijft concreet voor dat een land het nationaal bankgeheim niet als voorwendsel mag gebruiken om fiscale informatie niet aan een tweede land over te maken.

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft een goed jaar achter de rug. In haar strijd tegen de grote belastingfraude heeft de BBI in 2009 opnieuw meer dan 1 miljard euro aan extra belastingen en sancties opgelegd. Dat vernam De Tijd.