Alles over CFI

Banken moeten de strijd tegen witwaspraktijken ernstig nemen, reageert sectorfederatie Febelfin op de heisa die is ontstaan na de schikking van ING. Dinsdag raakte bekend dat de Nederlandse bank een schikking heeft getroffen met het openbaar ministerie in Nederland, in een onderzoek naar betrokkenheid bij witwaspraktijken.

Belastingparadijzen vormen nog altijd een blinde vlek voor de antiwitwascel. Volgens de krant De Tijd slaagt de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) er onvoldoende in om verdachte verrichtingen via belastingsparadijzen op te sporen. Fiscaal advocaat Werner Niemegeers pleit voor een heel andere aanpak.