Alles over bedrog

Drie van de vier personen die maandag opgepakt zijn bij de huiszoekingen bij het transportbedrijf JOST International, zijn door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.

De Benelux-tak van de Franse wijngroep Vranken Pommery heeft de bank ING voor de rechter gesleept in een zaak van oplichting.

Betaalterminalverhuurbedrijf Keyware Smartcard Division is hoogst verbaasd dat het donderdag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld is tot een boete van 720.000 euro, en gaat dan ook in beroep tegen dat vonnis.

Cassatie stelt dat de fiscus geen recht heeft op bijna 80 miljoen euro uit de grootste oplichting ooit van een bank in België. De hamvraag is of verduisterd geld een belastbaar inkomen is.

Heel wat Belgisch vastgoed is eigendom van schermvennootschappen in exotische oorden.

De Bijzondere Belastinginspectie heeft dit jaar al meer belastingen ingevorderd dan in heel 2015. Opvallend is dat de BBI in Vlaanderen tien keer meer geld ophaalt in de strijd tegen belastingfraude dan in Wallonië.

Het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca, bij wie de zogeheten Panama Papers zijn uitgelekt, heeft de voorbije jaren ook schermconstructies opgezet voor Belgische criminelen. Ook leden van de Oost-Vlaamse zakenfamilie Santens duiken op in de documenten.

Minstens 732 burgers en inwoners van België hebben massaal bedrijven opgericht in elf verschillende belastingparadijzen. Het gaat naast diamantairs en de Belgische haute finance ook om kleine zelfstandigen en gewone burgers.

Het aantal klachten over frauduleuze reclameronselaars is voor het tweede jaar op rij fors gedaald. De FOD Economie benadrukt dat de bestrijding van malafide ronselaars de voorbije jaren een prioriteit was.

De suikerraffinaderij Beneo Orafti, een zusterbedrijf van de Tiense suikerraffinaderij, moet de Belgische overheid een boete van 7 miljoen euro plus intresten betalen. Beneo Orafti heeft zich schuldig gemaakt aan fraude door 193 keer op oneerlijke wijze siropen te exporteren en onterecht subsidies op te strijken.