Witwasmachine in Brussel
...

Witwasmachine in BrusselOp 1 februari jl. besloot de algemene aandeelhoudersvergadering van Ural Trade, een Russische handelsvennootschap uit Brussel, bij hoogdringendheid tot likwidatie. Noodgedwongen ? Er blijven nagenoeg geen vennoten over ze werden één na één in duistere omstandigheden neergekogeld. Of een handigheidje om te ontsnappen aan Justitie ? Ural Trade is voor rechter Jean Van Espen van de Brusselse gerechtelijke politie een "bizar" dossier. Ural Trade werd op 25 juni '92 een Belgische NV met als hoofddoel import- en export tussen België en Rusland. Ogenschijnlijk waren de aktiviteiten van Ural Trade conform de statuten. Maar reeds in december '94 waarschuwde de fiskale politie van Ekaterinburg de financiële sektie van de gerechtelijke politie in Brussel voor infiltratie in Ural Trade door Russische maffiosi. Zij zouden de Brusselse firma gebruiken om kapitaal uit kriminele aktiviteiten in de westerse ekonomie te sluizen. Ekaterinburg in de Oeral is berucht als een bolwerk van Russische maffiaclans.Op 5 december '93 werd Nicolaï Chirokov, managing director van Ural Trade, dood aangetroffen in een villa in Boedapest. In de lente van '94 werd Alexander Doronine, die de rekeningen van Ural Trade opende bij de Kredietbank neergemaaid. Hetzelfde overkwam op 13 februari '94 Mikhaïl Koutchinine, partner van Chirokov in Ural Trade. Koutchinine, een universiteitsprofessor had in een boek de sluier gelicht over maffiapraktijken van de clans in Ekaterinburg (wat hem waarschijnlijk kwalijk is genomen). De lijst gaat verder : 10 maart '95 werd Fakimdjar Ouliamov, direkteur van Niva, één van de Russische bedrijfjes uit de mistige kringen rond Chirokov, vermoord. Op 17 december '95 kreeg Chirokovs naaste medewerker Igor Vechernine in het casino van Ekaterinburg een kogel in het lijf, terwijl enkele weken voordien, op 2 augustus '95, Ivanovitch Pavlov zwaar gewond ontsnapte aan een moordpoging in hetzelfde stadje. Pavlov was partner van Chirokov in Ural Trade. Kort na de moord op Chirokov, de baas van Ural Trade, werden zijn appartement in Brussel en de kluis die hij huurde bij de Kredietbank gekraakt en leeggehaald. Chirokov, die zo'n twintigtal bedrijfjes kontroleerde in Rusland en Europa, bracht graag zijn weekends door in Oostende waar hij grote sier verkocht. De man had in Rusland enkele jaren gevangenis achter de rug en werd meermaals veroordeeld wegens trafieken met onder meer edelstenen.De Belgische justitie vond geldoverschrijvingen voor leveringen van Ural Trade aan andere firma's uit het netwerk (zoals HC World Trade en Travel Agency in Hamburg, Landskore import-export in Berlijn en ABC in Boedapest), zonder dat daar effektieve leveringen van goederen tegenover staan. Men vermoedt witwasoperaties met fiktieve handelsverrichtingen via een veertigtal bankrekeningen in België, Duitsland, Hongarije, Zwitserland en de VS. De Brusselse gerechtelijke politie weet dat een ander kopstuk van de Russische maffia, Usojan Aslan, geregeld bij Ural Trade op bezoek kwam. Andere Belgische filialen van Ural Trade zijn Belga Trade en Belga-Lux waarvan Edouard Kazarian geen onbekende voor de Russische politie en peetvader van de Centralskaïa-clan uit Ekaterinburg hoofdaandeelhouder is.