Onderzoek naar witwassen tegen Amerikaanse grootbanken

16/09/12 om 18:22 - Bijgewerkt om 18:22

Bron: Trends

(Belga) Verschillende Amerikaanse grootbanken zijn volgens de New York Times in het vizier van de speurders geraakt, omdat ze wegens lakse controles het witwassen van geld kunnen bevoordeeld hebben. Met het oog op de gebrekkige bewaking van geldtransfers zijn drugssmokkelaars en terreurorganisaties er mogelijk in geslaagd, inkomsten van illegale activiteiten wit te wassen, berichtte de krant dit weekeinde. Opsporingsdiensten zijn een van de grootste anti-witwasoperaties in decennia begonnen, luidt het voorts.

Onderzoek naar witwassen tegen Amerikaanse grootbanken

Het moet daarmee ook duidelijk worden voor de grootbanken dat een slechte controle onaanvaardbaar is. Zo stonden de autoriteiten onlangs klaar om JP Morgan Chase aan te pakken. Maar ook vele andere grootheden uit Wall Street, zoals de Bank of America worden gecontroleerd. Vorig jaar werd JP Morgan ervan beschuldigd de Amerikaanse sanctiepolitiek te hebben omzeild en ongeoorloofde zaken met Cuba en Iran te hebben gevoerd. (DLA)

Onze partners