Banken bieden klanten valse identiteit

14/12/10 om 16:18 - Bijgewerkt om 16:18

Bron: Trends

Verschillende Belgische banken helpen hun cliënten aan een valse identiteit, waarmee ze hun bankrekeningen in Luxemburg en Zwitserland verborgen houden voor de fiscus. Dat heeft de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) van Gent ontdekt.

Dat schrijft De Tijd dinsdag.

De belastinginspectie kwam een en ander op het spoor toen verschillende cliënten alsnog hun zwart geld wilden regulariseren. Blijkbaar hadden banken hen aangeboden hun rekeningen op naam van een spookbedrijf te plaatsen.

"Die banken, waarvan ik de namen niet mag noemen, bieden dus eigenlijk een valse identiteit aan", meent Karel Anthonissen, de directeur van BBI Gent. "En de banken die zulke spookbedrijven in de voorraadkast hebben, weten dat."

De bankentoezichthouder CBFA is verbaasd over de vaststellingen van de BBI. "Onze ervaring leert dat de compliancediensten van de banken allergisch zijn geworden voor zulke constructies", zegt CBFA-woordvoerder Hein Lannoy. Als de hogere leiding van de betrokken banken op de hoogte was, kunnen er zware boetes volgen, zegt hij nog.

Onze partners