Amerikaanse gerecht start grootschalig onderzoek naar witwaspraktijken

28/05/13 om 20:42 - Bijgewerkt om 20:42

Bron: Trends

(Belga) Het gerecht van New York heeft vandaag het naar eigen zeggen grootste onderzoek ooit naar witwaspraktijken aangekondigd. Het onderzoek is gericht tegen de firma Liberty Reserve, die ervan verdacht wordt meer dan 6 miljard dollar (4,7 miljard euro) witgewassen te hebben. Liberty Reserve baatte een elektronisch betaalplatform uit waarbij werd gebruikgemaakt van een virtuele munteenheid.

Het bedrijf werd in 2006 opgericht naar Costa Ricaans recht. Elke gebruiker kon zeer gemakkelijk geld overmaken aan andere gebruikers, eender waar ter wereld en zonder veel regelgeving. Het bedrijf en zeven personen verbonden aan Liberty Reserve zijn nu verdacht van "een witwasprogramma van 6 miljard dollar", dixit de federale procureur van Manhattan. Vijf van die zeven werknemers werden vorige vrijdag opgepakt in Spanje, Costa Rica en New York. Oprichter Arthur Budovsky zou in Spanje ingerekend zijn. "Liberty Reserve zou minstens 55 miljoen illegale transacties voor minstens een miljoen gebruikers wereldwijd doorgevoerd hebben", dixit de procureur in een persbericht. Het Amerikaanse ministerie van Financiën voegt eraan toe dat de virtuele munteenheid "een geprefereerde betaalmethode werd op websites die illegale webgebaseerde activiteiten promoten en faciliteren". Daarbij is sprake van activiteiten zoals identiteitsfraude, kredietkaartdiefstal, online oplichterij en verspreiding van malware. Volgens het gerecht waren zeventien landen betrokken bij het onderzoek en gaat het om het grootste internationale onderzoek ooit naar witwassen. (Belga)

Onze partners